广东开平春晖股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东开平春晖股份有限公司于205年月23日以书面和短信方式发出了关于召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于205年2月2日以现场及通讯的方式在公司大会议室召开。公司董事会成员8人，实参加会议董事8人。会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：一、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于拟以公开招标方式转让深圳市世纪科怡科技发展有限公司股权及债权的议案》为进一步盘活公司的存量资产，获得公司发展所需要的资金，有利于公司优化经营结构，改善上市公司业绩，也有利于公司股东利益的最大化，公司拟将公司持有的深圳市世纪科怡科技发展有限格尔木市有几家能治癫痫的医院公司4.%股权及债权通过公开招标的方式进行转让；预计本次交易金额不超过人民币5针灸治疗癫痫效果好吗00万元，无需提交股东大会审议。二、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于向控股股东广州市鸿锋实业有限公司借款的议案》因流动资金周转需要，本公司拟向控股股东广州市鸿锋实业有郑州治疗癫痫哪家医院好限公司借款不超过.5亿元人民币，该借款可分次循环使用。全文详见同日公告于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号：205-077)。本议案涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。本议案需提交股东大会审议。三、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于召开205年第二次临时股东大会的议案》本次董事会审议通过的《关于向控股股东广州市鸿锋实业有限公司借款的议案》需经股东大会审议。因此，公司董事会拟采取现场投票与网络投票相结合方式召开205年第二次临时股东大会，审议上述议案。现场会议于205年2月8日下午2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开205年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：205-078)。四、备查文件、公司第七届董事会第十四次董事会会议决议；2、独立董事关于向控股股东广州市鸿锋实业有限公司借款的独立意见。特此公告。广东开平春晖股份有限公司董事会205年2月2日